Esityslista

ESITYSLISTA EXEL PLC

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2007

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan valinta

3 § Kokouksen päätösvaltaisuus

4 § Ääniluettelon vahvistaminen

5 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskunvalvojien valinta

6 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksiksi

7 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

8 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

10 § Esitys voittovarojen käyttämisestä

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

13 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

14 § Hallituksen jäsenten valinta

15 § Tilintarkastajan valinta

16 § Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan omia osakkeita

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

18 § Nimitysvaliokunnan asettaminen

19 § Kokouksen päättäminen