Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksiksi

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Exel Oyj, englanniksi Exel plc ja kotipaikka Mäntyharju.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on komposiitti- ja muihin kehittyneisiin materiaaleihin sekä urheilu­välineteollisuuteen liittyvien tuotteiden, puolivalmisteiden ja oheistuotteiden markki­nointi, myynti, kehitys ja valmistaminen, sekä kyseiseen toimintaan liittyvän teknolo­gian ja valmistusmenetelmien kehittäminen.

3 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona seit­semänsataaviisikymmentätuhatta (1.750.000) euroa ja enimmäispääoma seit­semänmiljoonaa (7.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäis­määrä

Yhtiön osakkeiden vähimmäismäärä on kymmenenmiljoonaa (10.000.000) ja enim­mäismäärä neljäkymmentämiljoonaa (40.000.000) osaketta.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytys­päivämenettely

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintä­oikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osak­keenomistajaksi osakasluetteloon;

2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai

3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täs­mäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

6 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouk­sessa vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenistä yhden puheen­johtajaksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitus­johtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8 § Toiminimenkirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttama henkilö aina kaksi yhdessä.

9 § Prokura

Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntä­misestä.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä var­sinaisessa yhtiökokouksessa toistaiseksi.

Varsinaisista tilintarkastajista tulee vähin­tään yhden olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

12 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osak­keenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla se hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai toimitta­malla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirja­tussa kirjeessä tai muutoin todistettavalla tavalla kirjallisesti.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallis­tua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhti­ölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymme­nen päivää ennen kokousta.

13 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuo­sittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä Mäntyharjulla tai Helsingissä.

Kokouksessa on 

esitettävä:

1.                  tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskel­man, taseen ja niiden liitteenä ilmoi­tettavat tiedot ja toimintakertomuk­sen sekä konsernitilinpäätöksen, joka käsittää konsernituloslaskelman, kon­sernitaseen ja niiden liitteenä ilmoitet­tavat tiedot;

2.                  tilintarkastuskertomus;

 päätettävä:

1.                tuloslaskelman ja taseen sekä kon­sernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;

2.                  toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta;

3.                  vastuuvapaudesta hallituksen jäse­nille ja toimitusjohtajalle;

4.                  hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta:

5.                  tilintarkastajien palkkiosta;

 valittava:

1.                  hallituksen jäsenet;

2.                  hallituksen puheenjohtaja; sekä

3.                  tarvittaessa tilintarkastajat.

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

[Ei muutoksia]

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on komposiitti- ja muihin kehittyneisiin materiaaleihin sekä urheilu­välineteollisuuteen liittyvien tuotteiden, puolivalmisteiden ja oheistuotteiden markki­nointi, myynti, kehitys ja valmistaminen, sekä kyseiseen toimintaan liittyvän teknolo­gian ja valmistusmenetelmien kehittäminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan tai tytäryhtiöiden välityksellä.

3 § Osakepääoma

[Ehdotetaan poistettavaksi]

4 § Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäis­määrä

[Ehdotetaan poistettavaksi]

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjes­telmään.

[2. kappale, ehdotetaan poistettavaksi]

4 § Hallitus

[1. kappale, ei muutoksia]

[2.kappale, ehdotetaan poistettavaksi]

5 § Toimitusjohtaja

[Ei muutoksia]

6 § Yhtiön edustamisoikeus

Toimitusjohtajalla, hallituksen jäsenillä ja hallituksen nimeämillä edustamisoikeuden saaneilla henkilöillä on oikeus edustaa yhtiötä aina kaksi yhdessä.

7 § Prokura

Prokuran antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilikausi

[Ei muutoksia]

9 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilin­tarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seu­raavan varsinaisen yhtiökokouksen päätty­essä.

10 § Kokouskutsu

[Ei muutoksia]

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuo­sittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä Mäntyharjulla, Helsingissä tai Vantaalla.

Kokouksessa on

esitettävä:

1.       tilinpäätös, joka sisältää konsernitilin­päätöksen, ja toimintakertomus;

2.       tilintarkastuskertomus;

päätett&au